تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • پاورپوینت شرکت صنایع غذایی نستله

    بررسی شرکت صنایع غذایی نستله,بررسی شرکت نستله,پاورپوینت شرکت صنایع غذایی نستله,پایان نامه شرکت نستله,تحقیق شرکت صنایع غذایی نستله,تحقیق شرکت نستله,شرکت صنایع غذایی نستله,شرکت نستله,مقاله شرکت صنایع غذایی نستله,مقاله شرکت نستله دانلود پاورپوینت شرکت صنایع غذایی نستله دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

  • پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

    انواع روش تحقیق pdf,انواع روش تحقیق در علوم انسانی,تعریف روش تحقیق,روش تحقیق pdf,روش تحقیق چیست,مراحل روش تحقیق,مقاله روش تحقیق,نمونه روش تحقیق در پایان نامه پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق قالب…

  • تحقیق نیکی کردن به پدر ومادر

    تحقیق نیکی کردن به پدر ومادر رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : نیکی کردن به پدر ومادر،فرمت فایل : wordتعداد صفحات : 11بخشی از متن تحقیق : مقدمه: یکی از مهمترین اصول اخلاقی در مکتب اسلام، احترام به…

  • نقشه ی بخش های شهرستان کلیبر

    استان آذربایجان شرقی,بخش های شهرستان کلیبر,شیپ فایل بخش های شهرستان کلیبر,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان کلیبر,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان کلیبر,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان…

  • پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده

    پاورپوینت سیر تغییرات و تحولات خانواده سیر تغییرات و تحولات خانواده رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سیر تغییرات  و تحولات خانواده،در قالب ppt و در 11 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:طرح مسئله:خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ…

  • تحقیق چگونه خودم را به مطالعه علاقه مند کنم؟

    تحقیق چگونه خودم را به مطالعه علاقه مند کنم؟ تحقیق علاقه به مطالعه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق چگونه خودم را به مطالعه علاقه مند کنمقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18بخشی از متن تحقیق:در فصل تابستان…

  • طرح توجیهی تولید قطعات و صفحات گچ

    امکان سنجی تولید قطعات و صفحات گچ,دانلود طرح توجیهی تولید قطعات و صفحات گچ,طرح توجیهی تولید قطعات و صفحات گچ,طرح کارآفرینی تولید قطعات و صفحات گچ,طرح کسب و کار تولید قطعات و صفحات گچ,کارآفرینی تولید قطعات و صفحات گچ,هزینه تولید…

  • مجموعه پاورپوینت ساقه مغز

    پاورپوینت ساقه مغز,تحقیق ساقه مغز,ساقه مغز,مقاله ساقه مغز مجموعه پاورپوینت ساقه مغز رفتن به سایت اصلی دانلود مجموعه پاورپوینت باموضوع ساقه مغز،در قالب ppt و در 135 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Cranial nerve Nuclei Ascending & descending pathwaysMotor and sensory decussations Cross sections of 3…

  • تحقیق شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی

    پایان نامه شهریار,تحقیق شهریار شاعر,تحقیق شهریار شاعر ایرانی,تحقیق شهریار شاعر تبریزی,شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی,شهریار شاعر,شهریار شاعر ایرانی,شهریار شاعر تبریزی,مقاله شهریار شاعر,مقاله شهریار شاعر ایرانی,مقاله شهریار شاعر تبریزی دانلود تحقیق شهریار سید محمدحسین بهجت تبریزی دانلود فایل دانلود تحقیق در…

  • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دیر (واقع در استان بوشهر)

    استان بوشهر,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان دیر,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان دیر دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان دیر (واقع در استان بوشهر) دانلود فایل - نقشه…

  • پاورپوینت دوره آموزشی بدو خدمت (آموزش آشنایی با ماموریت ها و ساختار وزارت جهاد کشاورزی)

    پاورپوینت دوره آموزشی بدو خدمت (آموزش آشنایی با ماموریت ها و ساختار وزارت جهاد کشاورزی) تحقیق دوره آموزش بدو خدمت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دوره آموزش بدو خدمت (آموزش آشنایی با ماموریت ها و ساختار وزارت جهاد…

  • تحقیق با موضوع جنگ ایران و عراق

    جنگ 8 ساله,جنگ ایران با عراق,جنگ ایران و عراق,جنگ تحمیلی,جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران,جنگ هشت ساله,چگونگی آغاز جنگ ایران و عراق,چگونگی آغاز جنگ تحمیلی دانلود تحقیق با موضوع جنگ ایران و عراق دانلود فایل اشاره‌ سئوال‌ جدي‌ نسل‌ جوان‌…

  • برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری

    برنامه مدیریت کیفیت,برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری,برنامه مدیریت کیفیت پروژه,برنامه مدیریت کیفیت پروژه مترو,برنامه مدیریت کیفیت مترو,دانلود برنامه مدیریت کیفیت,نمونه برنامه مدیریت کیفیت دانلود برنامه مدیریت کیفیت (QC Plan) یک پروژه قطار شهری دانلود فایل دانلود…

  • گزارش کارآموزی فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا

    اينترنتي,رسپينا,شرکت,فعاليت,کارآموزی,گزارش گزارش کارآموزی فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهچکيده کارهاي انجام شده در شرکتISP چيست؟خدمات يک ISP چيست ؟سيستم…

  • تحقیق امام جواد (ع)

    تحقیق امام جواد (ع) امام جواد (ع) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام  جواد (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 20بخشی از متن تحقیق:اسم آن بزرگوار محمد است و كنية مشهور او ابا جعفر الثاني و ابن…

  • طرح توجیهی پودر گوشت

    BPپودر,امکان سنجی پودر گوشت,برآورد هزینه پودر گوشت,دانلود طرح توجیهی پودر گوشت,طرح تاسیس پودر گوشت,طرح تجاری پودر گوشت,طرح توجیهی پودر گوشت,طرح توجیهی پیرامون پودر گوشت,طرح کارآفرینی پودر گوشت,طرح کسب و کار پودر گوشت,کارآفرینی پودر گوشت دانلود طرح توجیهی پودر گوشت دانلود…

  • تحقیق مشاركت هاي انتخاباتي

    پایان نامه پیرامون مشاركت,پروژه مشاركت,تحقیق در مورد مشاركت,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی مشاركت,تحقیق مشاركت,دانلود تحقیق مشاركت,مقاله مشاركت تحقیق مشاركت هاي انتخاباتي رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسيار وقتگير و پرهزينه‌اند. در مقابل، مشاركت انتخاباتي، كه…

  • گزارش کارآموزی اجرای شالوده و ستون

    دانلود گزارش کارآموزی اجرای ساختمان,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان بتنی,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فولادی,گزارش کارآموزی اجرای ساختمان مسکونی,گزارش کارآموزی اجرای ستون,گزارش کارآموزی اجرای فونداسیون دانلود گزارش کارآموزی اجرای شالوده و ستون دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی اجرای شالوده…

  • پاورپوینت هیدروتراپی زانو

    آشنایی با هیدروتراپی زانو,اصول هیدروتراپی زانو,پاورپوینت هیدروتراپی زانو,پایان نامه هیدروتراپی زانو,تحقیق هیدروتراپی زانو,راههای هیدروتراپی زانو,روشهای هیدروتراپی زانو,مقاله هیدروتراپی زانو,هیدروتراپی زانو,هیدروتراپی زانو چیست دانلود پاورپوینت هیدروتراپی زانو دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع هیدروتراپی زانو،در قالب ppt و در 30 اسلاید،…

  • پرسشنامه سرسختی ذهنی(SMTQ)

    پرسشنامه سرسختی ذهنی(SMTQ) رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع سرسختی ذهنی ،در قالب DOC و در 4 صفحه، قابل ویرایش.توضیحات:معرفی آزمون شیرد و همکاران در سال 2009 پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی را طراحی کردند. هدف این پرسشنامه سنجش…

  • تحقیق نگاهى برون‏ دينى به معاد و عوالم پس از مرگ

    تحقیق نگاهى برون‏ دينى به معاد و عوالم پس از مرگ معاد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع نگاهى برون‏ دينى به معاد و عوالم پس از مرگ،در قالب word و در 41 صفحه، قابل ویرایش، شامل:سابقه تاريخى اعتقاد…

  • تحقیق بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه

    تحقیق بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه تحقیق آموزش زبان انگليسي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه،در قالب word و در 76 صفحه، قابل…

  • تحقیق دیه

    بررسی دیه,پایان نامه حقوق پیرامون دیه,پروژه دیه,تحقیق حقوق دیه,تحقیق در مورد دیه,تحقیق دیه,دانلود تحقیق حقوق در مورد دیه,دانلود تحقیق دیه,مقاله دیه دانلود تحقیق دیه دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد دیه،در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل:1-…

  • تحقیق زندگی حضرت فاطمه (ص)

    پروژه زندگی حضرت فاطمه ( ص ),تحقیق در مورد زندگی حضرت فاطمه ( ص ),دانلود تحقیق زندگی حضرت فاطمه ( ص ),دانلود رایگان تحقیق زندگی حضرت فاطمه ( ص ),زندگی حضرت فاطمه ( ص ),مقاله در مورد زندگی حضرت فاطمه…

  • پاورپوینت بررسی معماری مدرسه آقابزرگ کاشان

    پاورپوینت بررسی معماری مدرسه آقابزرگ کاشان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی معماری مدرسه آقابزرگ کاشان،در قالب pptx و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:قدمتبانی مسجدمشخصات اصلی بناتغییرات بناحجره‌های مدرسهویژگی بناسادگی بناپلان طبقاتمقطعسردر و هشتی ورودیحیاط مرکزی…

  • پرسش نامه ارزیابی میزان اثربخشی معلم

    ارزیابی میزان اثربخشی معلم,پرسشنامه آموزشی,پرسشنامه اثربخشی معلم,پرسشنامه ارزیابی تدریس,پرسشنامه ارزیابی معلم,پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی معلم,پرسشنامه تدریس معلم,پرسشنامه سنجش اثربخشی معلم,پرسشنامه کیفیت معلم,پرسشنامه معلمی,پرسشنامه نحوه تدریس دانلود پرسش نامه ارزیابی میزان اثربخشی معلم دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع ارزیابی…

  • تحقیق ریخته‌ گری گریز از مرکز

    پروژه ریخته‌ گری گریز از مرکز,تحقیق در مورد ریخته‌ گری گریز از مرکز,دانلود تحقیق ریخته‌ گری گریز از مرکز,دانلود رایگان تحقیق ریخته‌ گری گریز از مرکز,ریخته‌ گری گریز از مرکز,مقاله در مورد ریخته‌ گری گریز از مر,مقاله ریخته‌ گری گریز…

  • پاورپوینت خشونت

    پاورپوینت خشونت پاورپوینت خشونت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع خشونت، در قالب pptx و در 14 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعریف خشونتریشه خشونتنظر فروید در مورد خشونتقسمتی از متن پاورپوینت:خشونت عمل یا رفتاری است عامدانه که به قصد…

  • کاهش ریسک مالی قراردادها به کمک تغییر در نظام پیشنهاد قیمت پروژه ها

    پروژه,پیشنهاد,تحقیق,تغییر,جزوه,خرید,ریسک,فروش,قراردادها,قیمت,کاهش,گزارش,مالی,مقاله,نظام دانلود کاهش ریسک مالی قراردادها به کمک تغییر در نظام پیشنهاد قیمت پروژه ها دانلود فایل کاهش ریسک مالی قراردادها به کمک تغییر در نظام پیشنهاد قیمت پروژه ها در قالب پی. دی. اف و در 3 صفحه شامل:…

  • پاورپوینت استراتژی نمایی 360 درجه، اصول پیاده سازی و ارزیابی استراتژی دکتر وفا غفاریان

    ارائه اصول پیاده سازی و ارزیابی استراتژی,استراتژی نمایی 360 درجه,اصول پیاده سازی و ارزیابی استراتژی,پاورپوینت ارزیابی استراتژی دکتر وفا غفاریان,پاورپوینت استراتژی نمایی 360 درجه,پاورپوینت اصول پیاده سازی استراتژی,پروژه استراتژی نمایی 360 درجه دانلود پاورپوینت استراتژی نمایی 360 درجه، اصول پیاده…

  • پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا

    پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آب و هوا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پایه چهارم دبستان با موضوع درس 16 مطالعات اجتماعی،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 20کاربرد فایل : مناسب برای…

  • تحقیق نقش زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری

    تحقیق زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری,تحقیق سیستم های ارتباط با مشتری,تحقیق نقش زبان بدن,زبان بدن,زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری,سیستم های ارتباط با مشتری,نقش زبان بدن,نقش زبان بدن در سیستم های ارتباط با مشتری دانلود…

  • تحقیق جنگ جهانی دوم

    تحقیق جنگ جهانی دوم جنگ جهانی دوم رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق جنگ جهانی دومقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 17بخشی از متن تحقیق:جنگ جهانی دوم يکی از بزرگترين و پرهزينه ترين جنگ های مسلحانه در جهان…

  • پاورپوینت داده‌ کاوی در صنایع خرده‌ فروشی و بانکداری

    پاورپوینت داده کاوی,پاورپوینت داده‌ کاوی در بانکداری,پاورپوینت داده‌ کاوی در صنایع خرده‌ فروشی,داده کاوی pdf,داده کاوی چیست,داده‌ کاوی در بانکداری,داده‌ کاوی در صنایع خرده‌ فروشی,دانلود پاورپوینت داده کاوی,دانلود داده‌ کاوی در بانکداری دانلود پاورپوینت داده‌ کاوی در صنایع خرده‌ فروشی…

  • جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی

    جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلی جزوه هندسه تحلیلی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:جزوه ریاضی پیش دانشگاهی موضوع : هندسه تحلیلیقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 33بخشی از متن تحقیق:دانلود جزوه ریاضی پیش دانشگاهیموضوع :…